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證券代碼：000637???證券簡稱：ST實華???公告編號：2023-053

(相關(guān)資料圖)

???茂名石化實華股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱“公司”

??????????????????????）第十

二屆董事會第三次臨時會議于?2023?年?7?月?10?日以通訊表決

方式召開。本次會議的通知于?2023?年?7?月?6?日以電子郵件

方式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本屆董事會共有

出辭職,但因其離任導(dǎo)致公司董事會獨立董事人數(shù)少于董事

會成員總數(shù)的三分之一,根據(jù)《公司法》、《上市公司獨立董

事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，在繼任的獨立董事補選完

成前，盧春林先生仍應(yīng)繼續(xù)履行職責。因此，9?名董事均參

加會議并表決。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均

符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證

券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會會議審議議案的情況

???本次會議審議了以下議案：

工有限公司關(guān)于提請公司董事會召開臨時股東大會審議相

關(guān)補選獨立董事的議案》。表決情況：9?票同意；0?票反對；

???具體內(nèi)容詳見公司同日公告的《關(guān)于公司第二大股東中

國石化集團茂名石油化工有限公司提名盧國楨女士為公司

第?十?二?屆?董?事?會?獨?立?董?事?候?選?人?的?公?告?》（?公?告?編?號

????????、《獨立董事提名人聲明》

???????????????????、《獨立董事候選人聲

明》和《茂名石化實華股份有限公司獨立董事對第十二屆董

事會第三次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》

??????????????????。

表決情況：9?票同意；0?票反對；0?票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

???公司董事會決定于?2023?年?7?月?28?日（周五）采取現(xiàn)場

表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開公司?2023?年第二次臨時股

東大會。現(xiàn)場會議于?2023?年?7?月?28?日下午?2：45?時在公司

七樓會議室召開。本次股東大會將審議《關(guān)于補選盧國楨女

士為公司第十二屆董事會獨立董事的議案》。具體內(nèi)容詳見

公司同日公告的《關(guān)于召開?2023?年第二次臨時股東大會的

通知》（公告編號?2023-055）。

???三、備查文件

團茂名石油化工有限公司關(guān)于提請公司董事會召開臨時股

東大會審議相關(guān)補選獨立董事議案的函》

?????????????????；

議決議。

?特此公告。

?????????茂名石化實華股份有限公司董事會

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